Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров  –  19 июня 2026г.

Дата окончания приема бюллетеней на заседании, совмещенном с заочным голосованием –16.06.2026г. (включительно)

При определении кворума и подведении итогов голосования на заседании общего собрания акционеров также будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом или электронная форма которых  была заполнена до 16.06.2026г. (включительно) в личном кабинете акционера на сайте по адресу https://www.vtbreg.ru, а также во время проведения заседания 19.06.2026г., для лиц принимающих участие в заседании.

–  почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные акционерами бумажные бюллетени, является почтовый адрес общества – 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, АО «СОМЗ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров –  25 мая 2026г.

Место проведения годового заседания собрания: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, АО «СОМЗ».

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13:00 по местному времени.

Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 12:30 по местному времени.

Способ голосования:

–  С использованием бумажной формы бюллетеней для голосования, которые будут предварительно направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленным на 25.05.2026г.;

–  С использованием электронной формы бюллетеней для голосования, которые будут доступны для их заполнения и направления  в личном кабинете акционера на сайте по адресу https://www.vtbreg.ru  в период с 26 мая 2026г. по 16 июня 2026г. (включительно), а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера.

Для этого необходимо:

— либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/  (в том числе в Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор  355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б тел. (8652) 22-08- 77) и подписать соответствующее заявление;

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

4. Назначение аудиторской организации.

5. Продление полномочий Генерального директора Общества.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О выплате вознаграждения Совету директоров Общества

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание Совета директоров Общества